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strutturavano lassociazione secondo una catena gerarchica che dai capi, promotori e costitutori, era impegnata: sul territorio estero per lacquisizione delle licenze, la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei software, la manutenzione, lo sviluppo e laggiornamento delle piattaforme informatiche (i.
Il, pensabene, inoltre, unitamente a, danilo Bruno Iannì, Francesco Franco, e Carmelo Caminiti, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all art.
Le ordinanze di custodia cautelare in questione, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari, fanno seguito ai provvedimenti cautelari di fermo emessi dalla Procura della Repubblica Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ed eseguiti nello scorso mese di novembre in tutto il territorio nazionale.Cheap-dumping attraverso le quali free online roulette killer generare movimentazioni economiche, apparentemente giustificate dagli esiti di puntate su giochi e scommesse slot book gratis 4d dei flussi generati dalla raccolta illecita di puntate su giochi e scommesse e, a tale fine, ove necessario, metteva a disposizione delle associazioni criminali carte clonate, prodotte dalla.Provincia, settoriAcquacolturaAffitto e gestione di immobili di proprietà o in leasingAlberghi e strutture similiAlloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorniAltre attività dei servizi d'informazioneAltre attività di assistenza sociale non residenzialeAltre attività di fornitura e gestione di risorse umaneAltre attività di servizi finanziari (escluse.Con i seguenti ruoli: per, carmelo Consolato Murina, quello di aver assunto ruoli dirigenziali organizzativi di secondo livello, rispetto a quello svolto da Iannì Danilo Bruno, occupandosi della gestione e del coordinamento di plurimi punti commerciali che effettuavano abusivamente lofferta dei citati servizi illeciti.Il Santapaola è stato subito collocato agli arresti domiciliari.Ne deriva, allora, come il soggetto gerente il servizio non sia lapparente concessionario, ma la società di fatto, che utilizza quella concessione per esercitare lattività di gestione e raccolta dei giochi e delle scommesse.Talvolta i master, che vantavano il controllo piramidale di un numero significativo di punti commerciali, bancavano una" parte delle scommesse condividendo con il bookmaker il rischio dimpresa connesso allandamento delle attività, così partecipando alle vincite e alle perdite nella percentuale pattuita (il "co-banco.Le misure restrittive sono state eseguite nellambito delloperazione denominata Galassia con la quale è stata accertata lesistenza di una pluralità di associazioni per delinquere operanti sul territorio nazionale nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse con i marchi planetwin365 (fino al 2017 betaland.
Infine, sempre astra bingo bari seguendo il medesimo percorso investigativo, è stata approfondita la rete commerciale sviluppata sul territorio italiano dalla GVC New Limited, ulteriore società maltese collegata alla citata Oia Services.
Lattività eseguita testimonia il costante presidio esercitato dal Corpo sul territorio e lefficacia dellazione posta in essere a salvaguardia delle leggi ed al contrasto di un fenomeno, quello del settore del gioco e delle scommesse on-line, connotato da una forte pericolosità sociale.
In esito alle suddette risultanza investigative, è stato disposto il sequestro per equivalente di complessivi oltre 93 milioni di euro in relazione alle imposte evase (ires e IUS nonché di ulteriori 123 milioni di euro quale profitto illecito conseguito dallorganizzazione criminale.416 bis.p.Nel corso delle indagini, inoltre, è stato rilevato anche lesercizio, da parte di alcuni componenti del gruppo criminale investigato, di una pluralità di attività illecite quali lesercizio abusivo di attività creditizia, lorganizzazione di corse clandestine di cavalli con la contestuale raccolta illegale delle scommesse,.Conseguentemente, hanno agevolato linfiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel tessuto economico nazionale con il relativo conseguimento di ingenti illeciti profitti, omettendo peraltro di dichiarare maggiori ricavi per un importo pari.465.614.580,42, cui corrisponde ires non versata per.865.722,64, e unimposta unica sulle.Provider necessarie allo sviluppo dellattività; sul territorio nazionale, invece, attraverso le reti commerciali (sviluppate su base piramidale con piani provvigionali progressivi e struttura regionale o provinciale) per: la diffusione dei brand gestiti dallassociazione, la raccolta delle puntate su giochi e scommesse, la gestione dei flussi.Questo è stato possibile grazie agli accordi stretti con soggetti collegati alle cosche reggine e, in primis, con i rampolli emergenti delle locali organizzazioni ndranghetiste, Danilo Iannì, Domenico Tegano e Francesco Franco, delle quali potevano sfruttare i metodi caratteristici di unassociazione mafiosa, la forza.Azienda, RomagnaFriuli Venezia Alto AdigeUmbriaValle D'AostaVeneto.Al riguardo, è stato accertato come detta società negli anni dal 2012 al 2014 abbia esercitato sul territorio nazionale la raccolta illecita del gioco e delle scommesse per 237.719.818,01, cui corrisponde unires evasa penalmente rilevante pari.109.200,31 e unImposta Unica sulle Scommesse per.136.245,26.Le indagini così condotte sono state progressivamente ampliate, con il significativo contributo del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti delle società di diritto maltese Sks365 Malta LTD, titolare del marchio PlanetWin365 e Oia Services LTD, titolare dei marchi Betaland.Nel corso delle indagini è stato inoltre rilevato lesercizio, da parte di alcuni componenti dellarticolato sodalizio criminale sopra citato, di una pluralità di attività illecite quali lesercizio abusivo di attività creditizia, lorganizzazione di corse clandestine di cavalli con la contestuale raccolta illegale delle scommesse,.In particolare, le indagini hanno accertato linfiltrazione di esponenti della cosca Pesce Bellocco, nelle rete commerciale, destinata alla distribuzione territoriali del predetto brand.




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