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Lassociazione criminale aveva inoltre sviluppato ulteriori reti commerciali in Toscana, Liguria, Lombardia e nelle province di Siracusa, Catania e Crotone.
Le indagini così condotte sono state progressivamente ampliate, con il significativo contributo del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti delle bonus fiscale ristrutturazione immobili società di diritto maltese Sks365 Malta LTD, titolare del marchio PlanetWin365 e Oia Services LTD, titolare dei marchi Betaland.
1, 3, 4, 5, 6,.p., per avere stabilmente fatto parte, unitamente ad altre persone, della struttura organizzativa visibile dellassociazione di tipo mafioso ed armata denominata ndrangheta, presente ed operante sul territorio nazionale e allestero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti, con.416 bis.p.Ne deriva, allora, come il soggetto gerente il servizio non sia lapparente concessionario, ma la società di fatto, che utilizza quella concessione per esercitare lattività di gestione e raccolta dei giochi e delle scommesse.Talvolta i master, che vantavano il controllo piramidale di un numero significativo di punti commerciali, bancavano una" parte delle scommesse condividendo con il bookmaker il rischio dimpresa connesso allandamento delle attività, così partecipando alle vincite e alle perdite nella percentuale pattuita (il "co-banco.Cheap-dumping attraverso le quali generare movimentazioni economiche, apparentemente giustificate dagli esiti di puntate su giochi e scommesse dei flussi generati dalla raccolta illecita di puntate su giochi e scommesse e, a tale fine, ove necessario, metteva a disposizione delle associazioni criminali carte clonate, prodotte dalla.concorrenza sleale (513 bis.p.Le indagini hanno accertato lesistenza di una pluralità di associazioni per delinquere operanti sul territorio nazionale nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse con i marchi PlanetWin365 (fino al 2017 Betaland ed Enjoybet (con condotta tuttora perdurante) le quali, in rapporto con.Infine, sempre seguendo il medesimo percorso investigativo, è stata approfondita la rete commerciale sviluppata sul territorio italiano dalla GVC New Limited, ulteriore società maltese collegata alla citata Oia Services.Con i seguenti ruoli: per, carmelo Consolato Murina, quello di aver assunto ruoli dirigenziali organizzativi di secondo livello, rispetto a quello svolto da Iannì Danilo Bruno, occupandosi della gestione e del coordinamento di plurimi punti commerciali che effettuavano abusivamente lofferta dei citati servizi illeciti.In esito alle suddette risultanza investigative, è stato disposto il sequestro per equivalente di complessivi oltre 93 milioni di euro in relazione alle imposte evase (ires e IUS nonché di ulteriori 123 milioni di euro quale profitto illecito conseguito dallorganizzazione criminale.Danilo Bruno, iannì, Domenico Tegano, Santo Furfaro, Francesco Sergi, Rocco Alampi e Francesco Franco, allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi al governo dimprese di fatto attive in Italia, ma con sede legale in Austria e Malta operanti nella gestione e raccolta fisica.
Al riguardo, è stato accertato come detta società negli anni dal 2012 al 2014 abbia esercitato sul territorio nazionale la raccolta illecita del gioco e delle scommesse per 237.719.818,01, cui corrisponde unires evasa penalmente rilevante pari.109.200,31 e unImposta Unica sulle Scommesse per.136.245,26.
Con riferimento ai marchi Betaland ed Enjoybet, riconducibili alla società maltese Oia Services LTD, sono state accertate le medesime illecite modalità di gestione dellattività grazie anche agli accordi con gli esponenti della cosca Tegano.648 bis, 648 ter e 648 ter.p.Il, pensabene, inoltre, unitamente a, danilo Bruno Iannì, portafortuna gratta e vinci Francesco Franco, e Carmelo Caminiti, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all art.Inoltre, con il determinante contributo del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, che ha eseguito unarticolata attività tecnica di ispezione informatica presso la principale società italiana che ha creato e gestito la parte software delle predette aziende estere, è stato.Questo è stato possibile grazie agli accordi stretti con soggetti collegati alle cosche reggine e, in primis, con i rampolli emergenti delle locali organizzazioni ndranghetiste, Danilo Iannì, Domenico Tegano e Francesco Franco, delle quali potevano sfruttare i metodi caratteristici di unassociazione mafiosa, la forza.Grazie alle puntuali dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, è stato accertato che dette società, anche dopo aver aderito alla procedura di regolarizzazione per emersione prevista dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, hanno continuato ad effettuare una raccolta parallela a quella legale attraverso.74/2000 truffa aggravata ai danni dello Stato (art.Conseguentemente, hanno agevolato linfiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel tessuto economico nazionale con il relativo conseguimento di ingenti illeciti profitti, omettendo peraltro di dichiarare maggiori lotto lzg vii ricavi per un importo pari.465.614.580,42, cui corrisponde ires non versata per.865.722,64, e unimposta unica sulle.Anche in questo caso è stato accertato che la Oia Services LTD, pur avendo aderito alla sanatoria, attraverso la sua rete commerciale, negli anni 2015 e 2016, ha omesso di dichiarare in Italia ricavi per 440.123.958,47, cui corrisponde ires non versata per.070.869,23 e unImposta.401/89 omessa dichiarazione dei redditi ed IVA (art.Carmelo Consolato Murina (cl.64) e, giuseppe Pensabene (cl.76 allo stato già ristretti per altra causa, responsabili, unitamente ai principali indagati, dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, e di associazione per delinquere semplice, aggravata dai metodi mafiosi di cui allart.Con specifico riferimento alla diffusione sul territorio calabrese delle varie agenzie a marchio PlanetWin365 sono stati inoltre appurati rapporti di natura illecita posti in essere da Antonio Zungri, nella sua qualità di master regionale Calabria, nonché da David Laruffa, quale Agente Calabria, con esponenti.



Le indagini si sono soffermate sulle attività condotte da Iannì, Tegano e Franco i quali avevano la disponibilità di siti web illegali.com.it (formalmente e/o di fatto riconducibili ai vertici delle società che hanno gestito i marchi PlanetWin365 e Betaland) e promuovevano nel territorio.
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1.p., in relazione alla mancata corresponsione allErario della tassa prescritta per lesercizio delle attività di giochi e scommesse riciclaggio, auto-riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto (art.

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